Skip to content
visadebit.com.vn
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tỷ giá
  • Cổ Phiếu
  • Vàng
  • Ngân hàng
visadebit.com.vn

SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lận

By seo Tháng 5 16, 2025 0
SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lận
Mục lục

 

SEC đã chính thức kiện Silvergate Capital Corporation, công ty mẹ của một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, do bị cáo buộc tiếp tay cho các hành vi gian lận xảy ra tại sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động. Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực của SEC nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và củng cố tính minh bạch trong ngành tài chính.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York vào ngày 1 tháng 7, SEC đã chỉ trích Silvergate, cựu CEO Alan Lane và cựu Giám đốc Rủi ro Kathleen Fraher vì đã lừa dối các nhà đầu tư về sức mạnh của chương trình tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng/Chống rửa tiền, cũng như về “việc giám sát khách hàng tiền điện tử” của FTX. Những hành động này đã dẫn đến mất mát nghiêm trọng cho các nhà đầu tư trong thời gian FTX gặp khủng hoảng.

SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lậnSEC kiện Silvergate

SEC cũng đã cáo buộc cựu Giám đốc tài chính Antonio Martino về tội “gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về khoản lỗ của công ty từ các đợt bán chứng khoán dự kiến ​​sau sự sụp đổ của FTX”. Cả Lane và Fraher đã đồng ý giải quyết với SEC nhưng không có Martino trong phía đồng ý.

Theo thông cáo từ giám đốc thực thi của SEC, Gurbir Grewal, Silvergate đã không phát hiện gần 9 tỷ USD trong các giao dịch chuyển nhượng đáng ngờ giữa FTX và các thực thể liên quan, điều này đã dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Ông cho biết thêm rằng Silvergate cùng các giám đốc điều hành đã lừa dối các nhà đầu tư từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, thời điểm sau khi FTX sụp đổ.

READ:  Binance Alpha airdrop $HAEDAL cho người dùng đủ điều kiện

SEC đã thông báo rằng Silvergate đã đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 50 triệu USD mà không phủ nhận các cáo buộc. Lane và Fraher cũng đã đồng ý trả lần lượt 1 triệu USD và 250.000 USD, nhưng việc này vẫn còn tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án.

Hành động thực thi này diễn ra song song với các thỏa thuận giữa Silvergate và Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang cũng như Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California. Silvergate đã tự nguyện thanh lý vào tháng 3/2023 sau khi một số công ty tiền điện tử quyết định cắt đứt quan hệ với ngân hàng này do những mối liên hệ với FTX.

FTX đã tuyên bố phá sản vào tháng 11/2022, dẫn đến nhiều cáo buộc hình sự đối với một số giám đốc điều hành, bao gồm cả cựu CEO Sam Bankman-Fried, người đang thụ án 25 năm tù giam.

Theo đơn kiện, Bankman-Fried đã chỉ đạo khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Alameda tại Silvergate để đổi lấy tài sản trên sàn giao dịch FTX. Ông cũng từng mô tả Silvergate như một ngân hàng “cách mạng hóa hoạt động ngân hàng cho các công ty blockchain”, điều này đã làm tăng thêm sự chú ý đến vai trò của ngân hàng trong các giao dịch tiền điện tử.

SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lậnNguồn: SEC

Những diễn biến này không chỉ là một phần trong cuộc khủng hoảng của FTX mà còn là một dấu hiệu cho thấy khả năng quản lý và giám sát trong ngành ngân hàng vẫn còn nhiều vấn đề. Việc SEC can thiệp trong trường hợp này cho thấy rằng cơ quan này đang siết chặt kiểm soát hơn nữa đối với thị trường tiền điện tử, điều này cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tăng cường sự minh bạch trong ngành.

READ:  Làm sao biết hồ sơ vay tín chấp được duyệt hay bị từ chối

Tổng kết, vụ kiện đối với Silvergate Capital không chỉ là một vụ việc riêng lẻ mà còn phản ánh những thách thức lớn mà ngành tài chính đang đối mặt trong thời đại số hóa. Công chúng đang cần phải chú ý hơn đến các rủi ro mà các tổ chức tài chính có thể mang lại trong bối cảnh này.

Để cập nhật thêm thông tin về tình hình tài chính và những diễn biến mới nhất trong ngành ngân hàng, hãy truy cập ngay visadebit.com.vn.

 

Share
facebookShare on FacebooktwitterShare on TwitterpinterestShare on Pinterest
linkedinShare on LinkedinvkShare on VkredditShare on ReddittumblrShare on TumblrviadeoShare on ViadeobufferShare on BufferpocketShare on PocketwhatsappShare on WhatsappviberShare on ViberemailShare on EmailskypeShare on SkypediggShare on DiggmyspaceShare on MyspacebloggerShare on Blogger YahooMailShare on Yahoo mailtelegramShare on TelegramMessengerShare on Facebook Messenger gmailShare on GmailamazonShare on AmazonSMSShare on SMS
Post navigation
Previous post

Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn xác định mô hình và chiến lược giao dịch

Next post

Proof of stake [PoS] là gì? Giải pháp hiệu quả cho năng lượng và bảo mật

seo

Related Posts

Categories Tin tức SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lận

Bithumb IPO được lên kế hoạch vào năm 2025, tái cấu trúc để mở rộng thị trường

Categories Tin tức SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lận

Coinbase sẽ mua lại sàn giao dịch quyền chọn Deribit với giá 2,9 tỷ USD

Categories Tin tức SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lận

Ethereum là gì? [Giải thích chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH]

Leave a Comment Hủy

Bài viết mới nhất

Trung Quốc và Hoa Kỳ sắp gặp nhau: Bitcoin tăng vọt lên trên 97.000 USD
Categories Tin tức

Trung Quốc và Hoa Kỳ sắp gặp nhau: Bitcoin tăng vọt lên trên 97.000 USD

Ethereum là gì? [Giải thích chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH]

Ethereum là gì? [Giải thích chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH]

Coinbase sẽ mua lại sàn giao dịch quyền chọn Deribit với giá 2,9 tỷ USD

Coinbase sẽ mua lại sàn giao dịch quyền chọn Deribit với giá 2,9 tỷ USD

Bithumb IPO được lên kế hoạch vào năm 2025, tái cấu trúc để mở rộng thị trường

Bithumb IPO được lên kế hoạch vào năm 2025, tái cấu trúc để mở rộng thị trường

Cryptorank là gì? Công cụ hữu hiệu cho việc theo dõi thị trường tiền điện tử

Cryptorank là gì? Công cụ hữu hiệu cho việc theo dõi thị trường tiền điện tử

Bản nâng cấp Pectra của Ethereum cuối cùng đã chính thức ra mắt

Bản nâng cấp Pectra của Ethereum cuối cùng đã chính thức ra mắt

PancakeSwap đạt khối lượng giao dịch hơn 300 tỷ USD trong năm 2024

PancakeSwap đạt khối lượng giao dịch hơn 300 tỷ USD trong năm 2024

Tham gia sự kiện IDO trên Binance Wallet với dự án BSQUARE (B2)

Tham gia sự kiện IDO trên Binance Wallet với dự án BSQUARE (B2)

Hướng dẫn săn airdrop OCEAN trên hệ sinh thái SUI

Hướng dẫn săn airdrop OCEAN trên hệ sinh thái SUI

Ví Rabby là gì? Hướng dẫn sử dụng ví Rabby trên cả máy tính lẫn điện thoại

Ví Rabby là gì? Hướng dẫn sử dụng ví Rabby trên cả máy tính lẫn điện thoại

Giới thiệu

Visadebit.vn cung cấp thông tin và dịch vụ tài chính tiện lợi, đặc biệt trong lĩnh vực vay tiêu dùng, thẻ ngân hàng và các giải pháp tài chính cá nhân. Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ các sản phẩm vay tiêu dùng và các giải pháp tài chính khác từ các ngân hàng lớn, với quy trình đơn giản và an toàn.

Liên hệ

Phone: 0932 462 779
Email: info@statelicensedpaydayloans2two.com
Địa chỉ: Số 28, Đường Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

trang web uy tín

Copyright © 2025 visadebit.com.vn
Danh mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tỷ giá
  • Cổ Phiếu
  • Vàng
  • Ngân hàng